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3000万バーツの資金洗浄(マネーロンダリング)で金ショップ経営者逮捕

資金洗浄 ゴールドショップ

カンチャナブリ県周辺の複数の場所を一斉に家宅捜索した警察は、麻薬密輸業者のために資金洗浄を行った疑いのある金行業ショップ経営者を逮捕した。ムアン地区にあるペッ・トン・サップ・タウィー・ラエ・ナリカ・トン・タエ・ヤオワラット金券ショップは警察と軍によって襲撃され、総額約3000万バーツの資産が押収された。

麻薬密輸業者のための資金洗浄

マネーロンダリング防止局と麻薬取締局によると、ビルマ国境を越えて麻薬を運ぶ密輸業者のために資金洗浄を行ったとして、32歳の店主が昨日拘束された。当局はミャンマーからカンチャナブリ県に頻繁に国境を越える麻薬密輸業者から約3000万バーツがこの店を経由していると考えている。

店主はマネーロンダリングには一切関与していないと不正を否定しているが、当局は麻薬取引で得た現金を金塊と交換し、近隣の他国へ輸出したとみていますが、どの国かは明らかにしていない。

前日、警察はカンチャナブリのSangkhlaburi地区で64歳の男も逮捕しており、この男が資金洗浄のもう一方の役割を担っていると見られる。店主によると、この2人目の男は常連客として毎月200から300バーツ(約2.9から4.4キログラム)の金塊を購入していたとのこと。金券ショップのオーナーによると、彼は数ヶ月前からこのような行為を行っており、ショップにお金を振り込み、その後ショップに金塊を受け取りに来ていたとのこと。

店主は、この男が金塊をマネーロンダリングに使っているかどうかは知らないし、金塊を異常に大量に購入した場合はマネーロンダリング防止局に報告したと言っている。警察は、現金500万バーツ、金の宝石類1300万バーツ、家屋700万バーツを押収しているので、その話を信じてはいないかもしれない。

参照:Bangkok Post

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